Asesoramiento Normativo, Legislación y Compliance

Dentro del equipo de Asesoramiento Normativo, Legislación y Compliance, representamos los intereses de nuestros clientes en el proceso legislativo. Para ello:

participamos activamente en el proceso legislativo y en el debate público en torno a la nueva normativa,
realizamos un seguimiento de la reforma de las leyes, evaluando su impacto en los negocios, la constitucionalidad, el cumplimiento de la legislación de la UE y las normas de buena legislación,
redactamos borradores de nuevos reglamentos y propuestas de cambios normativos que apoyan el desarrollo empresarial,
asesoramos sobre códigos sectoriales y autorregulación,
representamos a clientes en procedimientos ante el Tribunal Constitucional,
asesoramos a las unidades de gobierno local (UGL) en cuestiones de autogobierno, así como en la financiación de las tareas de las UGL y la redacción de leyes locales.

Además de sus actividades en el proceso legislativo, el Equipo también asesora sobre la aplicación de la normativa relativa a:

tabaco,
alcohol,
comercialización de bebidas energéticas,
juego.

En el ámbito de compliance, apoyamos a los clientes en el proceso de gestión de los riesgos jurídicos, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable e implantando sistemas de control interno. Para ello:

implantamos sistemas de compliance,
desarrollamos procedimientos, políticas, reglamentos y códigos éticos, incluidos los procedimientos anticorrupción, los procedimientos de denuncia de irregularidades, la verificación de las contrapartes y los procedimientos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT),
simplificamos el lenguaje de los reglamentos internos y las comunicaciones utilizadas por los clientes, entre otros el método de Legal Design,
mapeamos los riesgos jurídicos asociados a las actividades de nuestros clientes y desarrollamos soluciones para ayudar a minimizarlos,
impartimos formación, por ejemplo, sobre anticorrupción, ética empresarial, denuncia de irregularidades, sanciones internacionales, prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT),
realizamos investigaciones internas para detectar y prevenir irregularidades, así como auditorías de la correspondencia y actividades de OSINT (inteligencia blanca).