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Compliance

Ayudamos a nuestros clientes a crear sistemas coherentes de compliance y de control interno que les faciliten desenvolverse en un ambiente empresarial cada vez más complejo. Nuestro asesoramiento se concentra en el asesoramiento eficaz en la gestión de riesgos y en la mejor forma de adaptarse a la estructura, procesos empresariales y perfil de cada organización a efectos de asegurar la conformidad con la normativa legal.
Nuestra experiencia y la cooperación entre las diferentes áreas del despacho permiten la prestación de servicios en el ámbito de compliance considerando las expectativas del cliente y las especificidades de cada sector.

El asesoramiento multidisciplinar en compliance abarca las 13 especialidades.

  • competencia desleal
  • contrataciones públicas
  • defensa de la competencia y consumidores
  • derecho farmacéutico
  • derecho laboral
  • derecho societario
  • entidades financieras
  • fiscal
  • medio ambiente
  • penal y penal fiscal
  • propiedad intelectual
  • protección de datos
  • seguros

Disponemos de herramientas informáticas únicas que nos permiten la identificación, búsqueda, almacenamiento y análisis de datos electrónicos, lo cual limita en un grado importante riesgos y permite la gestión eficaz de los costes de auditoría, inspecciones o análisis internos. Adicionalmente, todas nuestras acciones en este ámbito son controladas por abogados sujetos al secreto profesional.

Dentro de este servicio:

  • Identificamos los riesgos relacionados con la conformidad a la normativa, incluyendo la definición de los medios de prevención a poner en marcha para eliminar en el futuro o limitar la posibilidad de que surjan determinadas irregularidades,
  • Llevamos a cabo análisis y dictámenes referentes a la normativa polaca, comunitaria o internacional en lo referente a la conformidad con la ley de la actividad económica desarrollada,
  • Elaboramos sistemas complejo de compliance (CMS – compliance management system),
  • Llevamos a cabo auditorías y control de compliance, analizando la documentación financiera y los documentos desde el punto de vista, por ejemplo, de potenciales conflictos de intereses, malversación de fondos o corrupción,
  • Organizamos cursos de formación y talleres de compliance,
  • Asesoramos en cuestiones procesales en asuntos penales y contencioso-administrativos,
  • Ofrecemos asesoramiento complejo en la gestión de situaciones de crisis.

Para más información sobre asesoramiento de DZP en compliance, pinche en el siguiente enlace.

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