¿Son los reglamentos de mi empresa acordes con la legislación local?

Equipo multidisciplinar de compliance.

DZP | Compliance

Todas las áreas de actividad de una empresa están expuestas al riesgo de la falta de conformidad normativa. En relación con esto, las empresas están cada vez más interesadas en  la creación de un sistema eficaz de compliance que les garantice la coherencia de la actividad desarrollada con los requerimientos legales locales e internacionales, y frecuentemente también con las indicaciones impuestas por las sociedades matrices en el marco de las organizaciones corporativas.

Respondiendo a esta situación y a las expectativas de nuestros clientes, hemos creado en DZP un equipo multidisciplinar que de una manera eficaz y práctica presta asesoramiento en todas las áreas abarcadas por compliance.

Nuestros servicios incluyen en particular:

Análisis de compliance, incluyendo entre otros:

  • identificación de riesgos relacionados con la conformidad normativa
  • relación entre riesgos y objetivos y procesos de negociación de la organización
  • definición de medidas preventivas que deban adoptarse para eliminar o limitar la posibilidad del surgimiento futuro de riesgos o irregularidades determinadas
  • evaluación de si los procedimientos que funcionan dentro de la organización, tanto a nivel formal como a nivel operativo, son correctos
  • análisis y mejora de la ética en la organización

Construcción de sistemas de compliance basados en:

  • implementar los sistemas complejos de compliance
  • crear, actualizar o completar procedimientos internos
  • definir las tareas de cada uno de los miembros de la organización mediante la adaptación adecuada de la estructura organizativa
  • construir mecanismos adecuados de reacción contra irregularidades y de límites a los riesgos de falta de conformidad normativa
  • construir canales dedicados a la notificación de sospechas de irregularidades, preguntas y dudas en el ámbito de la garantía de conformidad normativa (whistleblowing)

Detección y reacción – nuestro apoyo abarca:

  • auditorías y controles de compliance, incluyendo la investigación de la documentación financiera y documentos, entre otros, desde el punto de vista del posible conflicto de intereses, malversación del patrimonio de la empresa o corrupción
  • realización de procedimientos de aclaración
  • auditorías de instrucción en el ámbito de posible corrupción económica y administrativa, falta de honestidad de empleados e infracción de normas de competencia

Formación y prevención:

  • asesoramiento del día a día en el ámbito de compliance
  • realización de cursos de formación y talleres de compliance con el objetivo de ampliar la consciencia de las posibles irregularidades, maneras de garantizar la conformidad con las disposiciones legales y la comunicación

Desarrollo de procedimientos penales y administrativos, entre otros en el ámbito de:

  • corrupción económica o administrativa
  • fraudes en licitaciones públicas
  • blanqueo de capitales
  • responsabilidad por infracciones del derecho de competencia

artículos asociados

¿Qué significa la nueva ley de transparencia de la actividad pública para las empresas?

Newsletter | 08.01.2018

El borrador de la Ley obliga a todas las empresas grandes y medianas, a implementar y aplicar procedimientos internos anticorrupción eficaces.

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Report "Countering corruption and fraud"

Publicacion | 06.09.2017

We are a content partner of the "Countering corruption and fraud. System-based protection of whistleblowers" report prepared by Global Compact and Partners of the "Ethics Standard in Poland" Program.

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Krzysztof Krak se incorpora al equipo de compliance

Actualidad | 24.10.2016

Tenemos el placer de informarles que desde principios de octubre Krzysztof Krak forma parte del equipo del despacho DZP como Counsel especializado en materia de soluciones compliance y sistemas de prevención de la corrupción y fraude. Krzysztof Krak es un experto experimentado en el ámbito de la implementación de soluciones analíticas en el área organizativa, informática y de formación.

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Compliance – de modo más complejo

Actualidad | 13.02.2015

Nos complace informarles de que hemos puesto en marcha una subpágina especial dedicada a compliance, una cuestión que sin duda cada día cobra más importancia es.dzp.pl/compliance.

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