¿Son los reglamentos de mi empresa acordes con la legislación local?

Equipo multidisciplinar de compliance.

Penal económico

Tenemos muchos años de experiencia en el asesoramiento jurídico en el ámbito de procedimientos de penal económico (white-collar crime).

Asesoramos en situaciones de crisis en relación con la limitación del riesgo de delitos económicos, entre otros:

  • abusos económicos y financieros,
  • comportamiento deshonesto de trabajadores, personas que gestionan la empresa y colaboradores de la misma,
  • responsabilidad penal de los miembros de órganos de las sociedades de capital,
  • problemas relacionados con la preparación indebida de documentación,
  • casos de abuso de confianza y conflicto de intereses,
  • corrupción económica y administrativa,
  • lucha contra el blanqueo de capitales.

Reaccionamos en situaciones de crisis (detenciones, interrogatorios, presentación de acusaciones y otras acciones de investigación y de instrucción). Muchas veces hemos representado con éxito a los clientes en procedimientos de instrucción y judiciales en casos penales y de penal económico.

Asesoramos a nuestros clientes no sólo en el ámbito de procedimientos llevados en virtud de las disposiciones legales polacas, sino también en los procedimientos llevados sobre la base de FCPA (The Foreign Corrupt Practices Act) y The Bribery Act 2010.

Para garantizar a nuestros clientes la gestión compleja de las situaciones de crisis, cooperamos con las empresas líderes de PR.

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Newsletter | 08.01.2018

El borrador de la Ley obliga a todas las empresas grandes y medianas, a implementar y aplicar procedimientos internos anticorrupción eficaces.

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Report "Countering corruption and fraud"

Publicacion | 06.09.2017

We are a content partner of the "Countering corruption and fraud. System-based protection of whistleblowers" report prepared by Global Compact and Partners of the "Ethics Standard in Poland" Program.

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Krzysztof Krak se incorpora al equipo de compliance

Actualidad | 24.10.2016

Tenemos el placer de informarles que desde principios de octubre Krzysztof Krak forma parte del equipo del despacho DZP como Counsel especializado en materia de soluciones compliance y sistemas de prevención de la corrupción y fraude. Krzysztof Krak es un experto experimentado en el ámbito de la implementación de soluciones analíticas en el área organizativa, informática y de formación.

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Compliance – de modo más complejo

Actualidad | 13.02.2015

Nos complace informarles de que hemos puesto en marcha una subpágina especial dedicada a compliance, una cuestión que sin duda cada día cobra más importancia es.dzp.pl/compliance.

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