Obowiązek wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, które zapewnią należytą ochronę dla sygnalistów zbliża się wraz z terminem implementacji unijnej dyrektywy whistleblowingowej. Wciąż nie wiadomo jednak, jakie dodatkowe obowiązki w tym zakresie nałożą regulacje na poziomie krajowym i jak owa należyta ochrona będzie musiała wyglądać w poszczególnych państwach członkowskich. Równolegle Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rzuca nieco światła na to, według jakich kryteriów powinno się przyznawać ochronę sygnalistom decydującym się na publiczne ujawnienie nieprawidłowości poza kanałami wewnętrznymi.
Co się zmieni w obowiązku identyfikacji beneficjentów rzeczywistych?
Aktualnie procedowany projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poszerza nie tylko katalog tzw. instytucji obowiązanych, ale także katalog podmiotów obowiązkowo zgłaszających informacje o beneficjentach rzeczywistych do jawnego rejestru.
Zmiany w ustawie AML – rewolucja na rynku dzieł sztuki
Sejm przyjął kolejne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML / CFT). Co czeka instytucje obowiązane i kto został zaliczony w ich poczet? Nowe instytucje obowiązane Nowelizacja wprowadza przede wszystkim nowe rodzaje tzw. instytucji obowiązanych. Wśród podmiotów, które muszą wdrożyć i regularnie stosować wymogi ustawy znajdą […]
DZP i DataCompliance w cyklu spotkań HumanTech – spotkanie ze studentami SWPS
Prawnicy z zespołu DZP Compliance Julia Besz, Klaudia Sałdan i Jan Bednarski mieli okazję prowadzić panel dyskusyjny w ramach projektu HumanTech Meetings realizowanego przez Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech Uniwersytetu SWPS, którego kierownikiem jest dr Konrad Maj.
Psychologia w tle Compliance – jak ludzka psychika wpływa na działanie?
Zarządzanie ryzykiem braku zgodność w organizacji dotyczy przede wszystkim zarządzania zachowaniami ludzi, którzy w niej pracują. W każdym projekcie uwzględniającym zmianę sposobu działania pracowników należy podkreślić wartość, jaką niesie za sobą proponowana zmiana. Pomimo jednak, że odwołanie do wartości stanowi podstawę motywacji, pracownicy często działają wciąż niezgodnie z ustalonymi zasadami. Dlaczego tak się dzieje?
Kobiety sygnalistki – dlaczego potrzebują szczególnej ochrony?
Organizacje pozarządowe aktywnie walczą z przemocą wobec kobiet. Jak się okazuje, wewnętrzne zgłoszenie nadużyć w miejscu pracy często pozostaje bez echa, a sygnalistki doświadczają działań odwetowych. Jak zapewnić im większą ochronę?
Wsparcie zachowania zgodności w czasie pandemii przez Bank Światowy
Bank Światowy walczy z korupcją już od ponad dwudziestu lat, jednak wyzwania powstałe wskutek światowej pandemii spowodowały, że Bank zdecydował się podjąć dodatkowe działania w tym zakresie. Bank deklaruje pomoc finansową zrzeszonym krajom, monitorując wydatkowanie przyznanych środków oraz zachęca do zachowania zgodności.
Dyrektywa whistleblowingowa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Jak wynika z treści Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. prace nad implementacją unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów przekazano do resortu rozwoju, pracy i technologii.
Potwierdzony wzrost cyberprzestępczości w następstwie Covid-19
Wszyscy to przewidywali, każdy się tego spodziewał. Teraz opublikowano również obserwacje pochodzące z różnych środowisk branżowych, z których wynika, że światowa pandemia powoduje znaczący wzrost nieprawidłowości oraz przyczynia się do rozwoju cyberprzestępczości.
RPO w obronie sygnalisty w służbie zdrowia
Dnia 23 października 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w sprawie zakończenia współpracy z dr. Pawłem Grzesiowskim i konieczności ochrony sygnalistów ujawniających naruszenia w interesie publicznym. RPO stwierdził, że doktor Grzesiowski działał jako sygnalista i korzystał z konstytucyjnej wolności słowa.