Doctors Care – dostawca usług medycznych, działający w amerykańskich stanach Kolumbii i Karoliny Południowej, zapłaci 22,5 miliona dolarów w konsekwencji wykrycia dokonywanych przez podmiot oszustw rozliczeniowych. Nadużycie zostało ujawnione dzięki dwojgu wewnętrznych sygnalistów.
W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dziś ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz pisma z uwagami zgłoszonymi przez poszczególne resorty do przedstawionego przez Ministra Sprawiedliwości projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i pisma Ministra Sprawiedliwości zawierające odniesienie się do tych uwag.
17 października br. w serwisie RCL opublikowano nowy tekst projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. To już trzecia odsłona projektu. co się zmieniło w stosunku do poprzedniej wersji?
Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych. Celem MF jest opracowanie zasad mających zapewnić bezpieczeństwo obrotu i stabilność podejścia do opodatkowania VAT zbycia nieruchomości komercyjnych, w szczególności przez określenie kiedy zbycie nieruchomości komercyjnej jest zbyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
Po wakacyjnej przerwie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (UOPZ). Do projektu wprowadzono szereg zmian, które istotnie modyfikują zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Czego należy się spodziewać?
28 czerwca 2018 roku odbyła się zorganizowana przez Konfederację Lewiatan i Kancelarię DZP konferencja poświęcona projektowi nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ze strony DZP wystąpiły dr Hanna Gajewska-Kraczkowska (Counsel w Dziale Postępowań Spornych) oraz dr Anna Partyka-Opiela (Partner, szef Zespołu Compliance). Podczas spotkania: omówiono najważniejsze ryzyka, jakie projektowana regulacja […]
W 2017 r. Urząd zakończył 197 dochodzeń, wszczął 215 kolejnych oraz wydał 309 rekomendacji. W efekcie pracy Urzędu do budżetu UE wróciły ponad 3 miliardy EUR. Równocześnie OLAF negocjuje przyjęcie nowych aktów prawnych na poziomie unijnym, które mają uczynić walkę z oszustwami i korupcją w UE jeszcze skuteczniejszą.
Niespełna tydzień temu ogłoszono, że Departament Sprawiedliwości USA przystąpi do pięciu procesów wszczętych przeciwko koncernowi farmaceutycznemu Insys Therapeutics. Postępowania zostały zainicjowane dzięki zgłoszeniom sygnalistów, którzy poinformowali o nieprawidłowościach w działaniach spółki. Władze firmy i współpracujący z nią lekarze zostali postawieni przed sądem, a część z nich przyznała się do winy.
Szeroki zakres odpowiedzialności, wysokie kary finansowe oraz obowiązek zapewnienia środków organizacyjnych, które minimalizują ryzyko popełnienia przestępstwa. Na co jeszcze muszą przygotować się podmioty zbiorowe w związku z nowelizacją ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyznała sygnaliście, który przekazał informacje o naruszeniach obowiązujących w USA regulacji giełdowych, nagrodę w wysokości ponad 2,1 miliona dolarów.
