Wiktoria Kuczkowska

Prawnik, Associate

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

Nowa krajowa ocena ryzyka AML – co przewiduje i jakie znaczenie ma dla instytucji obowiązanych?

W dniu 6 grudnia 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nową, krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dalej: „KOR”). Dokument zastępuje poprzednią krajową ocenę ryzyka opublikowaną w lipcu 2019 r. CZYM JEST KRAJOWA OCENA RYZYKA AML? Krajowa ocena ryzyka jest kluczowym dokumentem, […]

UE wdraża 12 pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę – co wprowadza i jak zachować zgodność?

UE wdraża 12 pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę – co wprowadza i jak zachować zgodność?

Rosyjska agresja na Ukrainę spotkała się z odpowiedzią w postaci rozbudowanego i sukcesywnie poszerzanego katalogu sankcji. 18 grudnia 2023 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła 12 pakiet gospodarczych i indywidualnych wymierzonych w Rosję, w związku jej napaścią na Ukrainę. Obecna sytuacja wymusza na przedsiębiorcach zaadresowanie tematu środków ograniczających w ramach codziennych […]

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidualnych UE już obowiązuje – co nowego wprowadza i jak zachować zgodność?

23 czerwca 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła 11 pakiet sankcji gospodarczych i indywidulanych wobec Rosji, podtrzymując swoje zobowiązanie do utrzymania i stałego zwiększania presji na Rosję. Nowy pakiet sankcji skupia się w głównej mierze na środkach mających na celu zapobieganie obchodzeniu sankcji i uniemożliwienie wspierania agresji Rosji przez państwa […]

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

10 PAKIET SANKCJI GOSPODARCZYCH I INDYWIDUALNYCH UE WOBEC ROSJI – CO WPROWADZA I JAK ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

25 lutego 2023 r. Unia Europejska zatwierdziła dziesiąty pakiet sankcji przeciwko Rosji określany mianem „najpotężniejszych” i „najdalej idących w historii”. Sankcje te obejmują zaostrzenie ograniczeń związanych z eksportem towarów podwójnego zastosowania, odcięcie większej liczby banków rosyjskich od globalnego systemu SWIFT, jak i ograniczenie wymiany handlowej między UE a Rosją o […]

Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – jak compliance może Ci zapewnić spokojny sen?

Warunki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego – jak compliance może Ci zapewnić spokojny sen?

Wraz z pojawieniem się nowego projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych uwidoczniła się potrzeba wdrożenia odpowiednich rozwiązań compliance zgodnych z wymogami prawnymi oraz standardami rynkowymi. Jedną z kluczowych kwestii jest więc zakres odpowiedzialności, czyli jakie warunki muszą być spełnione, żeby pociągnąć podmiot zbiorowy do odpowiedzialności? A także: czy podmiot […]

Kolejna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – co przewiduje drugi projekt ustawy?

Kolejna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – co przewiduje drugi projekt ustawy?

29 sierpnia 2022 roku pojawił się pierwszy projekt nowelizacji UOPZ przewidujący wiele zmian, mających na celu zwiększenie skuteczności aktualnie obowiązującej ustawy. Jednak prace nad nowelizacją ustawy nadal trwają a w połowie listopada pojawiła się kolejna, druga z kolei wersja projektu, która ponownie proponuje szereg zmian w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. […]

Za jakie czyny i przez kogo popełnione odpowiadać może podmiot zbiorowy?

Za jakie czyny i przez kogo popełnione odpowiadać może podmiot zbiorowy?

Obecna wersja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych określa rozbudowany katalog przestępstw, za które podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności. Jednak projekt nowelizacji UOPZ przewiduje likwidacje wspomnianego wyżej katalogu czynów zabronionych. Co to oznacza? Za jakie czyny będzie mógł odpowiadać podmiot zbiorowy zgodnie z nowymi przepisami? Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy będzie mógł […]

Compliance officer i jego rola w tworzeniu systemu compliance

Compliance officer i jego rola w tworzeniu systemu compliance

Prowadzenie biznesu w zgodzie z wymogami regulacyjnymi z biegiem czasu stało się coraz trudniejsze. Działania polskiego i unijnego ustawodawcy sprawiły, że w ostatnich latach compliance przestał być jedynie dobrą praktyką, lecz stał się twardym wymogiem prawnym. W efekcie niezaopiekowanie tematu zgodności w organizacji może skutkować nie tylko utratą reputacji, ale także odpowiedzialnością zarówno spółki, jak i kadry zarządzającej. Naturalną konsekwencją wzrostu znaczenia zarządzania zgodnością stał się wzrost wartości na rynku pracy specjalistów z tego zakresu.

Podmiot zbiorowy, czyli kto?

Podmiot zbiorowy, czyli kto?

Już od kilku tygodni analizowany jest nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Analizie prawnej podlegają szczegółowe przepisy zaproponowanego projektu, a szczególne zainteresowanie wzbudza zagadnienie dotyczące możliwych konsekwencji zaproponowanych przepisów dla podmiotów, których przepisy te mogą dotyczyć. Jedną z kluczowych zmian ujętych w projekcie […]

Wymogi unijne w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Wymogi unijne w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Od kilku tygodni polscy przedsiębiorcy obserwują postęp prac nad nowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ). Jednym z głównych motywów wprowadzenia nowych przepisów w tym zakresie jest niska efektywność obecnie obowiązującego prawa. Postęp prac nad nowym projektem ustawy wynika także z obowiązku wypełnienia […]