Kto jest Twoim ulubionym autorem?

Alerty DZP.

Pierwsza kara za naruszenie nowych obowiązków związanych z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego

09.07.2019

Autorzy:
Piotr Jackowski
Paulina Armada-Rudnik
Filip Lisak

Pod koniec czerwca 2019 r., na jedną z krajowych instytucji płatniczych została nałożona kara pieniężna przez Ministra Finansów, po negatywnym rozpatrzeniu odwołania od decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podstawą nałożenia kary było niedopełnienie obowiązku ustalenia beneficjenta rzeczywistego klientów.

Jest to pierwsza ostateczna decyzja i kara nałożona przez Ministra Finansów dotycząca naruszenia obowiązków ustalenia beneficjenta rzeczywistego wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (tzw. Ustawy AML).

Dalsza część alertu znajduje się w pliku PDF.