Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?
Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.
21.06.2022
Autorzy:
Aneta Szmidt
Jakub Dydak
Praktyka:
Specjalizacje:
Większość funkcjonujących na rynku podmiotów jest zobowiązana do zidentyfikowania i ujawnienia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych osoby, która poprzez swoje uprawnienia (np. posiadanie większości udziałów organizacji) ma możliwość decydującego wpływu na ich działalność. Mimo że obowiązek ten funkcjonuje już od kilku lat, wielu przedsiębiorców ma problem z właściwą identyfikacją takich osób. Natomiast brak takiej procedury lub przeprowadzenie jej w nieprawidłowy sposób wiąże się z ryzykiem kar finansowych dla organizacji.
21 czerwca zapraszamy na webinar, podczas którego Aneta Szmidt, Manager z zespołu AML oraz Jakub Dydak, Associate z zespołu compliance omówią, jak w prawidłowy sposób zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego w firmie. Nasi eksperci wyjaśnią także, jak zagadnienie jest rozumiane w świetle polskich i unijnych przepisów oraz jakie były dotychczasowe komunikaty i wskazówki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w tym zakresie.
Data: 21 czerwca (wtorek), godz. 11.00–12.00
Miejsce: Platforma MS Teams
Rejestracja: do 20 czerwca przez formularz
Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny w załączonym zaproszeniu.
Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy przekazać kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób DZP przetwarza dane osobowe.
Administratorem danych osobowych jest Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. („DZP”; adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym do udzielania informacji o zmianach przepisów i praktyk organów, oraz o innych kwestiach, w tym wydarzeniach dotyczących bieżących zagadnień prawnych, gospodarczych i kulturalnych, m.in. poprzez wysyłkę newsletterów DZP. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DZP, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których DZP realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące ochrony prywatności w DZP można kierować do Inspektora Ochrony Danych DZP, Macieja Maciejewskiego, na adres: iod@dzp.pl.
Nowe zasady dotyczące cookies: Domański Zakrzewski Palinka sp.k., jako usługodawca strony www.dzp.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.dzp.pl, konfiguracji strony www.dzp.pl, bezpieczeństwa i niezawodności strony www.dzp.pl, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Domański Zakrzewski Palinka sp.k. na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i cookies.