Jak prawidłowo zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego?

Większość funkcjonujących na rynku podmiotów jest zobowiązana do zidentyfikowania i ujawnienia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych osoby, która poprzez swoje uprawnienia (np. posiadanie większości udziałów organizacji) ma możliwość decydującego wpływu na ich działalność. Mimo że obowiązek ten funkcjonuje już od kilku lat, wielu przedsiębiorców ma problem z właściwą identyfikacją takich osób. Natomiast brak takiej procedury lub przeprowadzenie jej w nieprawidłowy sposób wiąże się z ryzykiem kar finansowych dla organizacji.

21 czerwca zapraszamy na webinar, podczas którego Aneta Szmidt, Manager z zespołu AML oraz Jakub Dydak, Associate z zespołu compliance omówią, jak w prawidłowy sposób zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego w firmie. Nasi eksperci wyjaśnią także, jak zagadnienie jest rozumiane w świetle polskich i unijnych przepisów oraz jakie były dotychczasowe komunikaty i wskazówki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w tym zakresie.

Data: 21 czerwca (wtorek), godz. 11.00–12.00
Miejsce: Platforma MS Teams
Rejestracja: do 20 czerwca przez formularz

Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny w załączonym zaproszeniu.