Narzędzia i metody weryfikacji informacji w procesie „Poznaj swojego Klienta”

3 i 4 października w Bydgoszczy odbędzie się szkolenie „Elementy systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – konferencja dla jednostek współpracujących w rozumieniu ustawy AML”, które organizowane jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy we współpracy z Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.

Z ramienia DZP w wydarzeniu weźmie udział Aneta Szmidt, Manager z zespołu AML, która drugiego dnia szkolenia będzie prowadzić blok: „Narzędzia i metody weryfikacji informacji w procesie Poznaj swojego Klienta”.