Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP, weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym wpływowi nowych regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na zasady weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz praktyczne wyzwania związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego – to kluczowe zagadnienia Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, która odbędzie się w dniach 6–8 października 2025 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP, weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Wpływ nowych regulacji AML na zasady weryfikacji beneficjenta przez Instytucje Obowiązane”. Panel odbędzie się pierwszego dnia konferencji w ramach bloku poświęconego zmianom w zakresie obowiązków związanych z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego.
Podczas wydarzenia omówione zostaną również m.in.:
- nowe regulacje w ramach unijnego pakietu AML,
- identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w świetle rozporządzenia AML i 6 Dyrektywy,
- rozwiązania państw UE dotyczące funkcjonowania rejestrów beneficjentów rzeczywistych,
- ocena i identyfikacja ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- działalność dostawców usług powierniczych w kontekście przepisów AML,
- narzędzia do analizy przepływów kryptowalut.
Konferencja organizowana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, pod patronatem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Więcej informacji w załączonym programie.