Zmiany w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz praktyczne wyzwania związane z identyfikacją beneficjenta rzeczywistego – to kluczowe zagadnienia Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, która odbędzie się w dniach 6–8 października 2025 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP, weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Wpływ nowych regulacji AML na zasady weryfikacji beneficjenta przez Instytucje Obowiązane”. Panel odbędzie się pierwszego dnia konferencji w ramach bloku poświęconego zmianom w zakresie obowiązków związanych z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego.

Podczas wydarzenia omówione zostaną również m.in.:

• nowe regulacje w ramach unijnego pakietu AML,
• identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w świetle rozporządzenia AML i 6 Dyrektywy,
• rozwiązania państw UE dotyczące funkcjonowania rejestrów beneficjentów rzeczywistych,
• ocena i identyfikacja ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
• działalność dostawców usług powierniczych w kontekście przepisów AML,
• narzędzia do analizy przepływów kryptowalut.

Konferencja organizowana jest przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, pod patronatem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Więcej informacji w załączonym programie.