Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP, wzięła udział w wydarzeniu poświęconym roli inteligentnych danych w procesach oceny ryzyka klienta, kontrahenta oraz beneficjenta rzeczywistego.
W obliczu zmian regulacyjnych, rosnącej złożoności relacji biznesowych oraz napięć geopolitycznych, skuteczna identyfikacja i monitorowanie ryzyka stają się jednym z kluczowych wyzwań dla instytucji obowiązanych. Coraz większe znaczenie zyskują zaawansowane narzędzia analityczne oraz dostęp do wiarygodnych, aktualnych danych, które pozwalają nie tylko spełniać wymogi regulacyjne, ale również podejmować trafniejsze decyzje biznesowe.
26 marca w Kinogramie w Fabryce Norblina odbyło się śniadanie biznesowe zorganizowane przez Dun & Bradstreet oraz ACAMS Poland, poświęcone wyzwaniom związanym z AML i KYC w perspektywie roku 2026. Wydarzenie zgromadziło ponad 80 uczestników, w tym przedstawicieli największych banków w Polsce oraz firm aktywnie działających w obszarze AML, KYC i zarządzania ryzykiem.
Wydarzenie odbędzie się 26 marca 2026 r. w Warszawie, w Fabryce Norblina.
Aneta Szmidt, Compliance Manager DZP i wiceprezes ACAMS Poland Chapter, przedstawiła główne kierunki zmian w obszarze AML/CFT. W swoim wystąpieniu omówiła m.in. nowy projekt AMLA skierowany do instytucji finansowych w celu zebrania danych na potrzeby budowy modelu oceny ryzyka, priorytety działań GIIF oraz jednostek współpracujących w ramach Strategii rozwoju AML/CFT przyjętej przez Radę Ministrów, a także nadchodzące zmiany w dostępie do danych o beneficjentach rzeczywistych oraz szanse i zagrożenia związane z wdrożeniem rozwiązań AI w obszarze AML.
Aneta moderowała również panel dyskusyjny poświęcony kierunkom zmian w obszarze AML w 2026 roku. W panelu wzięli udział przedstawiciele ING, Banku Millennium, PEKAO SA oraz Dun & Bradstreet. Dyskusja koncentrowała się wokół wpływu Rozporządzenia AML na instytucje obowiązane, roli sztucznej inteligencji w obecnych procesach AML, właściwego wdrożenia i zarządzania modelami AI w obszarze KYC oraz monitoringu transakcji, a także przyszłości procesów AML.
Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie ACAMS.