W dobie coraz bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), finansowania terroryzmu czy sankcji gospodarczych, przedsiębiorcy stają przed poważnym wyzwaniem związanym z poprawną weryfikacją kontrahentów. Obowiązek stosowania procedur KYC, sprawdzanie list sankcyjnych czy analiza beneficjentów rzeczywistych wiąże się z koniecznością odpowiedniego przetwarzania danych osobowych i może rodzić wątpliwości praktyczne oraz prawne.

23 września odbędzie się śniadanie biznesowe „Weryfikacja kontrahentów (KYC, AML, Sanction List) a podstawy przetwarzania danych osobowych”, współorganizowane przez DZP oraz Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Podczas spotkania Gniewomir Wycichowski-Kuchta, Senior Associate z Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance oraz Mateusz Jankowski, Senior Associate, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, przedstawią najważniejsze aspekty prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście weryfikacji kontrahentów.

Nasi eksperci omówią m.in.:

• ramy prawne i nowe perspektywy weryfikacji sankcyjnej kontrahentów,
• znaczenie „należytej staranności”, podejścia „risk-based” i identyfikacji czynników ryzyka,
• zmiany w dostępie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) w świetle wyroku TSUE i projektu ustawy,
• podstawy prawne przetwarzania danych w procesie weryfikacji kontrahentów, w tym wykorzystanie danych biometrycznych,
• realizację obowiązku informacyjnego na gruncie RODO oraz wyjątki od jego stosowania.

Wydarzenie skierowane jest w szczególności do specjalistów zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych i compliance, inspektorów ochrony danych (IOD), szefów działów prawnych i compliance, a także wszystkich osób zarządzających procesami biznesowymi w firmach w obszarze wymienionych zagadnień.

Śniadanie odbędzie się stacjonarnie, w biurze DZP, Rondo ONZ 1. Rejestracja jest dostępna na stronie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej.